Пятница 23 ноября 2018 - 08:51:04
Кувандыкской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдении федерального законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на территории Кувандыкского городского округа. В ходе проведения проверки установлены факты нарушения требований федерального законодательства.
Согласно Федерального закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» индивидуальные предприниматели и юридические лица обеспечивают мероприятия в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов с использованием личного кабинета - информационный ресурс, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.
В ходе проведения проверки установлено, что индивидуальный предпринимать осуществляет в г. Кувандыке деятельность, связанную с оборотом драгоценными металлами и драгоценными камнями в магазине. Вместе с тем, предприниматель на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.fedsfm.ru не зарегистрирована и соответствующую информацию не предоставляет, тем самым не исполняет возложенные обязанности по противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что в свою очередь недопустимо. С целью устранения выявленных нарушений внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения.