Новость: Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подлежат постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга
(Категория: Правовая информация)
Добавил argus
Понедельник 30 июня 2014 - 14:32:39

Утверждено новое Положение, определяющее порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:лизинговые компании;ломбарды;операторы по приему платежей;организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.Для  постановки  на  учет  организация  или  индивидуальный  предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по утвержденной форме. Территориальный    орган    отказывает    в    постановке    на    учет    организации    или индивидуальному предпринимателю в случае:представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме);представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.Предусмотрено, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Росфинмониторинга на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется. Помощник Кувандыкского межрайпрокурораюрист 3 класса                                                                                        К.Р. Романова

 

---

Источник этой новости Телерадиокомпания Аргус
( http://argus56.ru/news.php?extend.2942 )