Понедельник 30 июня 2014 - 14:32:39
Утверждено новое Положение, определяющее порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.Постановке на учет в территориальном органе подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:лизинговые компании;ломбарды;операторы по приему платежей;организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган карту постановки на учет по утвержденной форме. Территориальный орган отказывает в постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю в случае:представления карты, оформленной ненадлежащим образом (не по соответствующей форме);представления карты в территориальный орган не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;представления карты организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.Предусмотрено, что для организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в территориальном органе Росфинмониторинга на дату вступления в силу настоящего постановления, повторная постановка на учет не требуется. Помощник Кувандыкского межрайпрокурораюрист 3 класса К.Р. Романова